제11기 주주총회 소집 공고
주주총회 소집공고
(제11기 정기)
주주님의 건승을 기원합니다.
당사는 정관 제27조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화요일) 오전 10시
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 엑스포로1, 신세계타워동 20층 D-유니콘라운지
3. 회의 목적사항
가. 보고 안건 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제11기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 내용 변경의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
3-1호 의안: 사내이사 보수한도 승인의 건
3-2호 의안: 사외이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항은 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 KB은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명 날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장 (주주/대리인 인적사항, 의결권 위임내용, 위임인 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증
2026년 3월 16일
주식회사 노타
대표이사 채 명 수 (직인생략)
