주주총회 소집 통지서
(2026년 임시주주총회)
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조와 정관 제24조의 규정에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제27조에 의거 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2026년 11월 25일(수) 오전 10시 00분
2. 장소: 대전광역시 유성구 문지로 272-16 대전인공지능센터 6층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 부의안건
- 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 사내이사 김태호 선임의 건
제2-2호 사내이사 서규식 선임의 건
- 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2026.6.10. 및 2026.11.10. 이사회 부여분)
- 제4호 의안: 사내이사 주식매수선택권 부여의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증 (신분증 미지참시 주주총회장 입장 불가)
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장 기재사항 및 필요서류
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위임인의 신분증 사본 (법인의 경우 법인인감 증명서)
위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
5. 서면에 의한 의결권 행사
- 당사 정관 제33조에 따라 주주총회에 출석하지 아니하고 서면으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
- 첨부한 서면투표용지에 의안별 찬반을 표시하고 기명날인(또는 서명)한 후, 주주 본인의 신분증 사본(법인의 경우 법인인감증명서)을 첨부하여 2026년 11월 24일(화) 18시까지 당사에 도착하도록 제출하여 주시기 바랍니다.
- 제출처: 서울특별시 강남구 테헤란로 518 15층 주식회사 노타 재무팀 (02-555-8625)
- 서면으로 의결권을 행사한 주식에 대해서는 위임장에 의한 대리행사 또는 주주총회 당일 직접 행사를 할 수 없습니다.
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주는 당사 홈페이지(http://nota.ai)에서 서면투표용지를 내려받아 작성하실 수 있습니다.
2026년 11월 10일
주식회사 노타
대표이사 채 명 수 (직인생략)
※ 의결권 대리행사 권유 참고서류와 의안별 상세 내용은 전자공시시스템(DART, dart.fss.or.kr)에 공시된 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
